Conscientiousness of the counterparty: how to check by arbitration

Проверка фирмы с помощью её общеизвестных данных (таких, как название, ИНН) на наличие споров в арбитражном суде– возможность предотвратить финансовые риски, которые могут возникнуть, если заключить договор о сотрудничестве с недобропорядочным контрагентом. В нашей статье мы расскажем о том, как правильно осуществить проверку предприятия в Картотеке арбитражных дел (КадАрбитр) в системе «Электронное правосудие».

Проверяем контрагента на наличие разбирательств в арбитражном суде

Формально все дела, которые когда-либо рассматривали арбитражные суды, начиная с 1999 года, заносятся в единый реестр, который именуется Картотека арбитражных дел.

Сюда включены практически все категории дел вне зависимости от предмета спора или инстанции, если дела подсудны и рассматривались (или рассматриваются) в арбитражных судах РФ: гражданские, административные, банкротные дела – всего в электронной базе на сегодняшний день числится свыше 28 миллионов судебных дел.

Благодаря функциональным возможностям портала каждый желающий может проверить финансовую состоятельность предполагаемого партнера/контрагента, чтобы исключить существующие риски (юридические, имиджевые, экономические) для бизнеса при подписании договоров с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Для доступа к картотеке дел не требуется регистрироваться на сайте, оплачивать какие-либо услуги или специальный доступ – портал работает открыто и совершенно бесплатно.

Какие действия нужно совершить, чтобы увидеть соответствующие сведения в Картотеке?

Чтобы совершить проверку юридического лица, достаточно внести следующие сведения в соответствующие поля в левом верхнем углу:

1. наименование контрагента, либо его ОГРН, либо ИНН;
2. ФИО судьи, который (которая) рассматривал(а) дело;
3. дату и конкретный арбитражный суд.

Не стоит беспокоиться, если данных из пунктов 2 и 3 нет. Картотека выдаст все дела с участием данного лица, а не конкретное дело. Поэтому, если хотите найти конкретное дело (скажем, самое актуальное), придётся немного покопаться в судебных актах и карточках разных дел.

Где еще можно проверить фирму по ИНН?

Помимо Картотеки арбитражных дел проверить компанию по разным параметрам можно:

1. На сайте Федеральной налоговой службы с помощью ЕГРЮЛ. Особое внимание следует обратить на дату и место регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на виды деятельности в соответствии с ОКВЭД. Если предприятие было зарегистрировано сравнительно недавно, а реальная деятельность не соответствует тому, что указано в ОКВЭД, то следует насторожиться. Возможно, это фирма-однодневка, сотрудничество с которой неминуемо приведет к финансовым потерям.
2. На сайте Судебных и нормативных правовых актов РФ (Судакт). Этот сайт в основном используется для ознакомления с текстами решений судов (включая и суды общей юрисдикции), но для этого крайне желательно знать номер дела.
3. В реестре исполнительных производств на сайте ФССП. Здесь можно проверить лицо (юридическое или ИП) на наличие действующих (и исполненных) исполнительных производств. Если в отношении лица имеются исполнительные производства, которые действуют уже несколько месяцев или больше, то, скорее всего, лицо недобросовестное и отказывается исполнять решения судов, государственных органов даже в принудительном порядке (что свидетельствует о том, что все активы выведены, а лицо готовится к банкротству).

Чем полезны проверки предприятий на наличие дел в арбитражном суде?

Бухгалтерский баланс, отчет финансовых показателей, налоговая проверка не предоставляют информации о том, как контрагент относится к своим партнерам, какие конфликты у него возникают с ними (или даже внутри фирмы). Но каждый может просмотреть судебные дела, в которых участвовало лицо, чтобы оценить ситуацию с другой стороны. Что это даст?

• Информацию о наличии финансовых проблем (о предбанкротном состоянии);
• Информацию о корпоративных конфликтах;
• Информацию о добросовестности (если к лицу предъявляют множество однородных требований, то велика вероятность, что оно зарабатывало незаконным способом, а потому не заслуживает доверия).

Будьте уверены, что количество сведений, полученных в Интернете через сайты государственных органов, а также специальных открытых платформ, агрегирующих общедоступную информацию о юр лицах и ИП будет достаточно, чтобы решить – следует ли заключать сделку с контрагентом. Кроме того, проверка фирмы позволит верно оценить финансовые риски, что даст возможность заключить интересующую вас сделку на более выгодных условиях. Например, можно скорректировать сумму предоплаты, которая перечисляется контрагенту, требовать предоставления залога в случай неисполнения обязательств и т.д.

Необходима помощь при проверке контрагента? Звоните по телефону +7 (495) 7-222-800 – эксперты юридического бюро "Практика" проконсультируют по любому вопросу, связанному с заключением договоров и сопровождением сделок